写于 2017-09-01 01:18:03| 永利皇宫棋牌app| 市场

法国巴黎银行继续促进交易数十亿美元与苏丹,而且伊朗和古巴,从而违反了“国际紧急经济权力法”,1977年的联邦法律,授权美国总统美国限制与一些国家的贸易关系,以了解情况:BNP精细,如果你错过了一个情节“法国巴黎银行做出了巨大的努力,以掩盖被禁止交易,掩盖自己的踪迹和误导美国当局,”说美国司法部长埃里克霍尔德在一份声明中补充说:“这些行为代表了一系列违反美国法律的行为”由于有罪的交易数量 - 1900亿美元(1390亿美元)欧元),法国银行将不得不支付88.3亿美元(64.5亿欧元)的罚款

成本增加(1.43亿美元,即1.04亿欧元),总金额为89亿美元(65亿欧元)这是迄今为止的最高罚款司法部总统,变得更强加在这类案件法国巴黎银行的机构是第一家银行接受认罪周二违反禁运,银行是令人欣慰的期望的消息显示刑罚轻重意从美国司法部门传递信息:现在没有一家银行能够免受刑事起诉,即使它会削弱它与近几个月相比,这是一个重大的变化,在没有受到刑事起诉威胁的情况下遭受重大经济处罚的情况瑞士信贷公司六周前因强迫政变而被迫从美国当局那里获得了这项新政策

可靠太,对于具有帮助数以千计的富裕客户的诈骗国税局理论上认罪应该导致吊销执照,相当于华尔街死刑因此,在最近几个月,监管部门共同努力,既硬化制裁没有他们放下金融机构正是在这样的背景下,金融服务(DFS)在纽约,该部门由本杰明·劳斯基领导的,有法国巴黎银行提供了一种让一步:保持许可证,法国兴业银行被迫通过接受1对1年暂停2015年1月,一定补偿交易作出重要让步美元主要针对石油和天然气市场的融资部分实体位于巴黎法国巴黎银行总部,以及日内瓦,罗马,米兰和新加坡来讲允许应使组找到竞争的机构,谁同意更换BNP在美元支付此外,男Lawsky已成功起始13名法国巴黎银行员工其中的时期,乔治Chodron德Courcel,副集团总经理之一,他的离去是6月12日宣布,由银行,而不直接与美国的诉讼然而,没有银行n“的员工链接根据和解协议提交的法院文件,共有45名员工以各种形式受到制裁:终止合同,降低工资,降级或简单警告要记住,不是银行对错误发表评论,他们是银行家,“Lawsky先生在一份声明中坚称在这种情况下,银行监管的核心作用奖励:在DFS应该在8.9十亿达到2十亿阅读精细变焦:谁是“谁打败”法国巴黎银行

“遗憾”的法国法庭文件首席形容“系统实践”,由“高银行的领导者”涵盖更严重的是,这些做法已经持续尽管在内部多次警告和银行委托后因此,交易及其隐瞒从2002年持续到2012年,而司法程序早在2007年就开始了 更糟糕的是:早在2005年8月,一名监管合规官员在确定了9家“阿拉伯银行”之后警告该集团,该银行只为苏丹银行清算美元

这种做法实际上意味着我们绕过美元交易的美国禁运,“他在一封电子邮件中写道,附着于法国巴黎,让 - 洛朗Bonnafé周一的CEO表示该文件”遗憾“为”过去的错误“银行还宣布,将斥资一个特殊的充电5.8十亿欧元账目第二季度2014年,指出罚款将有“其业务或商业能力没有影响”满足需求“几乎所有客户的另一个声明:在法国巴黎银行内部,负责确保其尊重的部门ECT美国法律这个实体,所谓的“金融安全小组在美国”总部将设在纽约的银行还预计,其所有以美元现金最终将“处理和控制”,由纽约分行的法国银行监管机构,审慎控制机构和分辨率(ACPR),说周一晚上的BNP能够通过流动性的局面“吸收预期后果”和偿付能力“相当坚实的”就其本身而言,财政部长米歇尔·萨平说,法国和美国当局“[保存]未来”,并回顾之间达成的协议,“其他欧洲银行”也都是在取景器中美国当局未提及法国法国兴业银行和法国农业信贷银行开展内部调查“美国标准的治外法性,与ilisation美元将导致欧洲采取行动,提前使用欧元作为国际贸易的”货币,强调部长BNP确实被查处不在违法行为法国和欧洲的法律,但由于有关交易是以美元计算的,因此属于美国法律的美元,国际舞台上的暴君